पुण्यातील उद्योजक विनोद तुकाराम खुटे याच्या व्हीआयपीएस ग्रुप ऑफ कंपनीजने मल्टी-लेव्हल मार्केटिंग आणि फॉरेक्स ट्रेडिंगच्या नावाखाली सुमारे १०० कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) या प्रकरणात कारवाई करत आतापर्यंत ७० कोटी ८९ लाख रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे .
फसवणुकीची योजना
विनोद खुटे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी गुंतवणूकदारांना दरमहा २ ते ३ टक्के व्याज देण्याचे आमिष दाखवून ‘काना कॅपिटल’ आणि ‘ग्लोबल अफिलिएट बिझनेस’ या कंपन्यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक गोळा केली. या रकमा हवाला चॅनेल आणि शेल कंपन्यांद्वारे परदेशात पाठवण्यात आल्या .
ईडीची कारवाई
ईडीने पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, नाशिक आणि कोल्हापूर येथील कार्यालयांवर छापे टाकून रोख रक्कम, बँक ठेवी, दागिने आणि डिजिटल उपकरणे जप्त केली. तसेच, दुबईतील ३७.५० कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवरही टाच आणली आहे .
विनोद खुटे सध्या दुबईत फरार असून, त्याच्या विरोधात भारती विद्यापीठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याच्यासह संतोष खुटे, मंगेश खुटे, किरण अनारसे आणि अजिंक्य बडघे यांच्यावरही फसवणुकीचा आरोप आहे
पुढील तपास
ईडीने या प्रकरणात पीएमएलए कायद्यांतर्गत तपास सुरू ठेवला आहे. फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांनी पोलिसांकडे तक्रारी दाखल केल्या असून, आरोपींच्या अटकेसाठी प्रयत्न सुरू आहेत .या प्रकरणामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये मोठी चिंता निर्माण झाली असून, आर्थिक गुन्ह्यांविरोधात कठोर कारवाईची मागणी होत आहे.
